Antiriciclaggio

Gestisce in modo completo gli adempimenti per i soggetti obbligati ai sensi dei Decreti n.141 e 143 del 3/2/2006 e D.Lgs. 231/07.

Gli obblighi (in sintesi)

Gli obblighi antiriciclaggio comportano l’assolvimento dei seguenti adempimenti:

1. adeguata verifica ed identificazione della clientela;
2. registrazione e tenuta dell’archivio unico;
3. segnalazione all’UIF delle c.d. “operazioni sospette”.
4. comunicazione al MEF delle violazioni di uso del contante art. 49, D.Lgs 231/07 (trasferimento di denarocontante e tramite titoli al portatore per importi pari o superiori a € 5.000);
5. collaborazione con l’UIF, fornendo i dati e le informazioni dallo stesso richiesti;
6. prevenzione delle operazioni di riciclaggio mediante misure di controllo interne e formazione dei propri dipendenti/collaboratori;

Il Software (principali funzionalità)

Tutte le versioni del software “Antiriciclaggio” permettono una semplice ma completa gestione degli adempimenti:

• Gestione delle anagrafiche dei clienti, modifiche e cancellazioni e storicizzazione dei dati; gestione della fase di “riconoscimento” del cliente con possibilità di acquisizione ed archiviazione in formato elettronico dei documenti di riconoscimento (collegamento di uno scanner compatibile Twain). Per utenti di altre applicazioni SEAC è prevista la possibilità del recupero automatico dei dati anagrafici (anagrafico comune).
• Inserimento di tutte le prestazioni, rapporti, contratti, crediti, finanziamenti ecc., sia superiori ai 15.000,00 Euro che frazionati, che d’importo indeterminabile;
• Gestione Archivio Unico Informatico con le tabelle delle codifiche richieste dall’UIF e storicizzazione dei dati;
• Procedure di verifica e consultazione delle informazioni inserite, ricerche avanzate sulle registrazioni cronologiche (archivio storico), sui documenti, sui rapporti, stampe di controllo;
• Predisposizione e gestione dei files/documenti obbligatori e comunicazioni:
  - immagini dei documenti acquisiti;
  - documenti di segnalazione;
  - segnalazioni sospette;
  - predisposizione per la comunicazione al MEF per violazione uso contate.
• Profilazione degli accessi alla procedura (protetta da IDUtente e Password) per una maggiore sicurezza delle informazioni; l’utente può predisporre i profili personali degli operatori abilitati all’uso del sistema, definendo per ciascuno le modalità di utilizzo e i diritti di accesso agli archivi.
• stampe di controllo: stampa Clienti, stampa Prestazioni registrate;
• stampa Delega ed assunzione incarico.

Software Antiriciclaggio versione “Easy”

Antiriciclaggio “Easy” è il software che si adatta alle Vostre necessità e che cresce assieme a Voi:

• ridotto costo di Start-Up (acquisto iniziale);
• contratto annuale di uso/manutenzione con canone calcolato in base alle anagrafi che Clienti da gestire.

Nota Bene: il programma prevede la gestione “multiarchivio” (più Archivi Unici AUI), permettendo la gestione degli adempimenti a più soggetti segnalanti (società / professionisti) con un unico prodotto software.

La linea Easy del software permette di adempiere agli obblighi imposti dal decreto 141 e/o 143 senza alcun limite al numero di archivi AUI gestiti (Archivi Unici Informatici). Le singole versioni permettono la registrazione fino ad un massimo di schede/clienti corrispondente alle versione scelta.

La versione “Easy/full” del software permette la registrazione/gestione di un numero illimitato di schede/clienti .

Tutte le procedure della linea “Easy” possono essere utilizzate in mono/multiutenza (su Pc stand alone o rete Microsoft workgroup) e non necessitano di alcun particolare requisito hardware o software. Soluzione consigliata fino ad un massimo di 3 posti di lavoro.

Software Antiriciclaggio versione “Estesa”

Il software Antiriciclaggio è inoltre disponibile nella versione “Estesa”, per risponde alle esigenze di gestione avanzata (rilevanti volumi dati / gestione in multiutenza senza limiti di posti di lavoro).

La versione estesa è consigliata per l’impiego in medie/grosse organizzazioni e per la gestione del servizio conto/terzi.

Per questa versione è prerequisito l’installazione di un motore database MySql.

Pc Client

• Processore Intel® Pentium® 3 da 500 MHz o equivalente
• Windows® XP
• 512 di RAM
• 100 MB di spazio disponibile sul disco (o più in funzione del numero di Clienti/Movimenti/Archivi Unici gestiti)

Server (in caso di istallazione in ambiente Lan Microsoft)

• Processore Intel® Pentium® 4 da 2 GHz o equivalente
• Windows® Server 2003
• 2 Gb di RAM
• 100 MB di spazio disponibile sul disco (o più in funzione del numero di

Clienti/Movimenti/Archivi Unici gestiti)

Opzionale

• Scanner compatibile Twain (suggerito modello a piano fisso)

NOTA BENE: per la versione “Estesa” del prodotto è richiesta la presenza di un motore DataBase MySql.