Antiriciclaggio

12 Ott 2012

Antiriciclaggio - Modena 09:30 - 13:30 CORSO INDETTO

16 Nov 2012

Antiriciclaggio - Trento 10:00 - 14:00 CORSO INDETTO

6 Dic 2012

Antiriciclaggio - Padova 09:30 - 13:30 CORSO INDETTO

Date passate

22 Feb 2012

Antiriciclaggio - Ferrara - Evento Accreditato ODCEC di Ferrara 09:30 - 13:30 CORSO INDETTO Fc095fefeb (263,08 kB)

Cenni sulla disciplina internazionale ed i provvedimenti comunitari volti al contrasto del al riciclaggio.

L’evoluzione della disciplina nazionale:

• La normativa originaria e quella attuale antiriciclaggio, in particolare, l’adozione del D.Lgs. 231/2007;
• I soggetti destinatari della disciplina: in particolare i professionisti e i nuovi obblighi

Gli elementi essenziali della legge antiriciclaggio

• I soggetti destinatari.
• AIdentificazione dei clientideguata verifica della clientela;: l’approccio basato sul rischio ed il controllo costante della clientela
• Presupposti e modalità dell’identificazione

• RRegistrazione dei dati identificativi e conservazione degli elementi rilevati con l’identificazione dei documenti
• Archivio unico antiriciclaggio: cartaceo ed informatico
• Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette: profilo di rischio di riciclaggio, procedura per la segnalazione, modalità di trasmissione, obbligo di riservatezza

Gli altri obblighi antiriciclaggio

• Comunicazione al MEF delle violazioni trasferimento denaro contante
• · comunicazioni e segnalazioni ex D. Lgs 109/2007;
• Collaborazione attiva con l’UIFC
• Formazione del personale e misure di controllo interno

Le sanzioni: illeciti amministrativi ed illeciti penali

Antiriciclaggio e Privacy

• La protezione dei dati personali nel trattamento dei dati: principi generali
• Informativa, incaricati, misure minime di sicurezza

Chiarimenti dell’UIFC

Il corso è rivolto a professionisti e collaboratori di studio.

È richiesta una conoscenza di base della normativa fiscale.